美国法院起诉加密货币公司创始人欺诈

0
951
doj-1068x1068

美国一家联邦法院起诉了某公司的三位创始人,据传该公司提供数字货币相关的金融产品并通过ICO融资2500万美元。该公司除了声称拥有38个州的执照之外,还声称与Bancorp、 Visa和 Mastercard合作发行了自己的支付卡。
推荐阅读:美国州政府对两家加密货币投资公司发出紧急制止令

三名创始人被起诉

doj-logo-432x420美国司法部(DOJ)周一宣布,某家数字加密货币公司的创始人已经被曼哈顿联邦法院起诉。

佛罗里达居民Sohrab Sharma,27岁;Raymond Trapani,27岁;Robert Farkas, 31岁联合创建了一个初创公司叫做Centra Tech。据称该公司提供数字货币相关的金融产品,其中包括一张借记卡Centra Card,“用户可以在所有接受Visa或者万事达支付卡的地方使用各种数字货币消费”。美国司法部(DOJ)描述道。

这三人在上月已被逮捕。纽约南部地区美国检察官办公室和联邦调查局(FBI)没收了91,000个以太坊,这些币都是“该公司通过ICO从受害者手中筹集到的费用”。

美国检察官Robert Khuzami解释说:

据称被告合谋利用投资者对蓬勃发展数字加密货币市场的兴趣。他们对他们的产品和他们与值得信赖的金融机构之间的关系做了虚假声明,甚至虚构了Centra Tech首席执行官。无论是传统的还是尖端的投资工具,法律上都不能利用虚假和谎言进行兜售。

价值6000万美元的ICO

centra-card-300x2547月这三个人“唆使投资者购买未经注册的证券”,证券是数字代币形式,由Centra Tech通过ICO发行。在口头和书面材料中,他们谎称Centra Tech有一支经验丰富的团队,并“已和Bancorp、 Visa和 Mastercard达成合作伙伴关系,发行由Visa 或Mastercard授权的Centra借记卡。”他们还表示,该公司“还声称拥有美国38个州的货币转移商以及其他执照。”美国司法部(DOJ)揭露道,并补充说:

基于这些声明的部分内容,受害者投了价值数百万美元的数字资金来购买Centra Tech的代币。

“2017年10月左右,Centra Tech的ICO结束的时候,从受害者那里募集的数字资金价值超过了2500万美元”——这些数字资金目前已经升值超过了6000万美元。

虚假声明

ceo-324x235司法部发现,这三个人为了获得投资所作出的声明都“是虚假的”,并强调这三个人“清楚的知道这些声明的虚假性”。

随后,美国司法部(DOJ)描述了捏造首席执行官和另一名总经理的阴谋:

Sharma在2017年7月29日左右发短信给Trapani说,他们“需要找一个像Michael的人”……同样,Sharma在随后的交流中写道:“要杀了CEO和她(另一位总经理)。说他们结婚了,然后发生了意外事故。

此外,该公司声称的合作关系和执照是不存在的,美国司法部(DOJ)揭露道,并提供了Trapani和 Sharma讨论“Centra Tech缺乏与银行或信用卡公司实际的合作伙伴关系。”的短信记录为证。Sharma发送给Trapani 和Farkas的另一条短信说,“要申请所有的执照”,“我应该说这个吗。”

四项指控

根据司法部的公告:

这三个人都遭到了四项指控。

其中一项罪名是“共谋实施证券欺诈,最高可判处五年监禁”。另外三项罪名 “最高可判处20年监禁。”他们是证券欺诈、共谋实施电汇诈骗、电汇诈骗。此外,每项指控都会遭到经济处罚。“本案最高刑期由国规定,这里提供的信息仅供参考,被告的量刑将由法官决定。”美国司法部(DOJ)写道。

此外,美国证券交易委员会(SEC)已分别对三人提起民事诉讼。

发文时比特现金价格:¥7927.66

你如何看待美国司法部(DOJ)起诉Centra Tech的三名创始人?请在下面的评论中让我们知道你的想法吧!


图片由Shutterstock、Twitter和美国司法部提供。


需要换算你持有的比特币吗?请查看我们的工具部分

原文链接:https://news.bitcoin.com/us-court-indicts-founders-of-crypto-company-for-fraudulent-scheme/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的用户名