印度警方破获一起“新时代数字加密货币”诈骗案

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周一印度塔纳市的警方突袭了一家涉嫌诈骗数百万数字加密货币的办公室。据行动负责人称Money Trade Coin (简称MTC)“为投资者和普通人提供一种更安全、更可靠、更高级的数字货币存储方式。”但是,调查者指出这是一起国际诈骗的幌子,用高回报的承诺、房地产和国外护照来误导投资者。
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新时代的数字加密货币

moneytradecoin-dubai-300x200MTC的官网介绍说,这是一项知识产权,为位于迪拜的Bitcoin Global FZE公司、UAE和英国的Money Trade Coin公司共同所有。Amit M. Lakhanpal是MTC公司的负责人(也是Bitcoin Global FZE的核心成员,印度Flintstone公司的总经理)。虽然周一警方拘留了两个人,但Lakhanpal仍然逍遥法外,警方认为他可能已经逃离了印度。

据报道,Flintstone公司在塔纳市的办公室有20名员工,而孟买Vikhroli郊区的另一个办公室有50名员工。当地一名商人举报说他和他的同事都投入了资金但联系不上该公司,于是警方展开了调查。

警察、宝莱坞和政客

nobitcoinonlymoneytradecoin-300x240警方称Lakhanpal的办公室摆着他和“政要”和照片,用这些照片来打动受害者。“他甚至还投资了一部由当红男星出演的宝莱坞电影,但我们还正在证实这一点。”另一位官员甚至告诉《印度斯坦时报》,有些警员也与MTC有牵连,具体的牵连还在调查之中。

“Pal和他的同事承诺在6个月内为投资者提供高达20倍的回报。但最后期限过去后,公司找了几个借口不给钱,” 这位官员说道,“据说几天前有些投资者甚至前往迪拜找Lakhanpal,结果受到了威胁,让他们不要再向他们要钱。我们还发现,Lakhanpal声称经营着一家房地产公司,但从来没有建过一栋房子。”

发文时比特现金价格:¥7233.58

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图片由Shutterstock、MoneyTradeCoin提供。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/police-forces-bust-alleged-new-age-cryptocurrency-scam-in-india/
作者:Avi Mizrahi
翻译:Bitcoin.com

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