韩国政府机构试图直接监管加密货币交易所

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据报道,韩国政府正试图让金融情报部门对数字加密货币交易所进行直接监管。加密货币交易所将像银行一样不得不遵循反洗钱指令。这是政府机构首次表示要监管加密货币交易所。
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反洗钱义务

fsc-1 (1)韩国金融情报机构(FIU)受金融服务委员会(FSC)的监督,最近召开了反洗钱政策咨询委员会会议。该会议的目的是讨论打击洗钱和恐怖主义融资活动的措施。

“我们计划将虚拟货币交易所纳入AML / CFT(反洗钱/打击恐怖融资)体系的直接监督下。”《Maeil Business》引用该委员会的话说到。新闻媒体指出“立法已经在国民议会中提出。”媒体阐释:

这是政府机构第一次表示他们将监督虚拟货币交易所……法案通后,虚拟货币交易所将有义务监测可疑的洗钱交易并向FIU(金融情报机构)报告。

直接监督的必要性

shutterstock_627431042-300x200目前,由于数字加密货币不被视为金融资产,因此金融服务委员会(FSC)和金融情报机构(FIU)对加密货币交易所没有管辖权。监管机构必须通过银行监控加密货币交易所的洗钱活动。

据新闻报道,随着该提议的更改,根据该委员会的说法“如果虚拟货币交易所不履行这些义务,FIU(金融情报机构)或受委托的FSS(韩国金融监督院)将能够检查虚拟货币交易所的监控系统。”

据《韩民族日报》称,FSS(韩国金融监督院)表示,它还将加强对为加密货币交易所提供虚拟账户的银行的监管。例如,银行必须向FIU(金融情报机构)报告每天超过1000万韩元的存款或七天内超过2000万韩元,这些疑似可能存在洗钱行为的加密货币存款交易。

加密货币行业的反洗钱措施

bithumb-300x85最近,韩国顶尖的数字加密货币交易所一直在加大反洗钱措施的力度。

韩国的大型加密货币交易所Bithumb最近采取了一些强有力的反洗钱措施。上个月,该交易所禁止了11个国家的交易,同时加强了对外国用户的认证过程。该交易所还降低了未完成身份认证的加密货币交易员的提款限额。该国第三大交易所Coinone也表示,它正在对不使用实名制的账户实施类似的提款限额。

另一家主流交易所Upbit采用了汤森路透的一个反洗钱系统World-Check。该交易所还奖励了6名举报数字加密货币骗局的用户。

发文时比特现金价格:¥5560.17

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图片由Shutterstock、Bithumb和FSC提供。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/south-korean-government-agency-supervision-crypto-exchanges/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com

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