Turcoin庞氏骗局被曝光,创始人卷款数百万美元潜逃

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据当地报道,所谓的土耳其“国家”加密货币Turcoin实际是一场典型的庞氏骗局。这个“替代数字货币”的联合创人从投资者手中骗取的数百万美元后已经携款潜逃。代币发行公司从6月份开始停止分红。
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国家的、替代的、独一无二的比特币

Turcoin-2-420x420自称为“世界虚拟货币比特币竞争对手”的Turcoin项目的高层突然消失,接着被曝这是一场庞氏骗局。Turcoin宣称这是一个国家替代数字货币,由Hipper A.Ş公司发行,该公司去年在伊斯坦布尔由Muhammed Satıroğlu 和Sadun Kaya 成立。

接着就是套路了,拉到更多新人加入网络就可以获得更多收益。像大多数的金融金字塔一样,随着越来越多人怀疑,Turcoin的增长一旦停止就崩溃了。

去年Hipper举办了一场奢华的盛会宣传这个数字加密货币,还登上了土耳其的新闻头条。土耳其很多名人都出席了这场盛会。Hürriyet回忆说道。据报道,该公司还向该早期使用代币者送出大约20辆豪车。

6月初这个项目突然停止发放分红。随后,绝望的投资者一直在试图与其在伊斯坦布尔的办公室取得联系,但都没有成功。“我完了,我不知道现在该怎么办。”一名38岁男子向日报说道,他购买了价值560,000里拉,约为120,000美元的代币。Hipper网站仍在线并提供“云挖矿服务”。

上亿里拉就这么没了?

据土耳其报纸Sabah报道,Hipper的高层已经带着从投资者手中骗取的10亿里拉逃走了。很多投资者都是高额收益的诱惑,每月投入1500里拉(约315美元)就可以收入250里拉(约52美元)。打电话给公司无人接听,愤怒的投资者就突袭了该公司位于科贾埃利省西北部的办公室。

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Muhammed-Satıroğlu-and-Sadun-Kaya“我只是一个中间人。我们的公司Hipper在银行里甚至1美元都没有。所有的钱都流向了位于塞浦路斯的Sadun Kaya的公司” Hipper的联合创始人Muhammed Satıroğlu告诉Hürriyet。该日报报道他拥有Turcoins发行公司49%股份。

Satıroğlu已经联合投资者向其合伙人Sadun Kaya提起了刑事指控,后者据称持有这家土耳其公司51%的股份,现已拿着从1万人手中骗取的1亿里拉(约2100万美元)逃跑了。Satıroğlu称他没有拿走一分钱,并承诺一旦土耳其当局解冻他的银行账户就会向Turcoin的投资者退款。

与此同时,据报道已经离开土耳其的Sadun Kaya称,侵占财产的是他的合伙人,不是他。“现在所有人都在指责我。”他向《Sabah》抱怨道。Kaya还在另外一家涉嫌欺诈的公司Anafis 担任理事会主席。

关于欺诈金额的规模,报道的数字不一,所以并不确定Turcoin是否为该国最大的旁氏骗局。根据媒体Ahval三月透露的数据,史上最大的骗局是当局在萨卡里亚省西北部调查的Çiftlik Bank案。当时26岁创始人Mehmet Aydın用不到两年时间敛到5亿里拉(约1.28亿美元)资产后逃到了乌拉圭,受害者约78,000人。

发文时比特现金(BCH)都的价格是:¥ 5814.00

你认为当局应该采取措施防范庞氏骗局吗?请在下面发表你的看法。


图片来源:Shutterstock、Ahval和Turcoin。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/turcoin-ponzi-scheme-exposed-founders-flee-with-millions/
作者:Lubomir Tassev
翻译:Bitcoin.com

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