荷兰最大银行ING集团因洗钱被罚款9亿美元

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本周荷兰当局向公众透露,荷兰最大的金融服务提供商ING没有审查出现异常的交易和某些账目,违反了多项洗钱法。
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荷兰最大银行承认:“多年来ING客户一直利用他们的银行账户从事洗钱活动”

2000px-ING_Group_N (1)最近几周,荷兰许多大型金融机构遭到调查并被控协助洗钱。荷兰金融犯罪检察官指控荷兰银行ING违规,并罚款9亿美元,因为该金融机构在无意中为洗钱活动提供了便利。荷兰警方解释说,通过粗略的账目和异常庞大的交易,他们“无法”估计出到底有多少钱被洗白。然而,该案件的首席检察官Margreet Frohberg在接受采访时表示,有“数亿欧元”被非法转移。

此外,Frohberg表示,洗钱和资助恐怖主义的行为已“持续多年”,ING没有认真检查这些转账交易,或者说没有尽最大努力审查账目。据其他报道称,洗钱违法行为发生在2010年至2016年之间,有些“不寻常的”巨额款项来自一家名为Veon(以前称为Vimpelcom)的公司。Veon还因洗钱指控向美国支付了约7.95亿美元的罚款。本周,ING承认存在金融违规行为,并表示:

ING解释说:“客户一直在利用调查发现的缺陷使用他们的银行账户进行洗钱多年。”

大到不能关,大到不能倒:没有任何证据证明任何一家ING银行有意协助洗钱

此消息紧接着是最近丹麦最大金融机构丹麦银行涉嫌洗钱1500亿美元遭到调查。据报道,此项调查还涉及德意志银行和花旗集团,他们被控“涉嫌从俄罗斯和前苏联国家大规模洗钱”。
ING明确表明它将支付9亿美元的罚款,但它表示,没有任何一家ING银行机构意识到违规行为的发生。荷兰检察官也证实他们“没有发现任何证据”证明ING工作人员故意帮助洗钱者。然而,ING的首席执行官Ralph Hamers表示,有10名员工被解雇或取消了奖金。

“我们犯了不可接受的错误” ,Hamers本周向媒体解释道。“需要我们采取的严厉措施,并且我们已经采取了措施”,他补充说道。

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2018年的情况与2008年经济崩溃后的情况惊人地相似,当时世界各地的银行支付了数千亿美元的罚款,但没有银行家被判入狱。那一年,美国司法部和Eric Holder承诺,银行家将因困扰世界的经济危机而入狱。当然《环球报》后来发现,银行家和政治贵族 “大到不会入狱”。很多人认为现在涉及到不少金融巨头的Danske调查案,还有本周的ING洗钱罚款,清楚地表明,这些经济精英们支付小额罚款方面完全没有任何问题,因为直至今日,银行巨头都仍“大到不能倒闭”。

对9亿美元的洗钱罚款作出回应后,荷兰银行ING还具体说道,预计不会被美国证券交易委员会(SEC)罚款。

发文时比特现金价格:¥3057.11

你怎么看ING因洗钱指控而支付9亿美元的罚款?欢迎在下面就此发表你的看法。


图片来自Pixabay、Shutterstock和ING银行。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/netherlands-largest-bank-ing-group-fined-900m-for-money-laundering/
作者:Jamie Redman
翻译:Bitcoin.com

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