丹麦银行时隔两年才关闭俄罗斯政府黑名单上的客户账户

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丹麦最大的银行,丹麦银行(Danske Bank)据报道其爱沙尼亚分行的部分客户在俄罗斯的黑名单上,但是该行长达两年时间未透露此信息。该行现因涉嫌洗钱1.5亿美元遭到三个国家的调查。
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丹麦银行为黑名单上的客户放行

danske-bank-300x202丹麦银行目前受到三个国家,美国、丹麦和爱沙尼亚当局的调查。据报道,该行高层“早就知道其爱沙尼亚分行存在问题,其中包括为俄罗斯黑名单上的用户开设账户。”《华尔街日报》周二报道,并表示看到了相应的书信。该媒体报道:

丹麦银行高层早就已经知道规模小但是利润高的分行可能涉嫌非法资金转移,但是两年后才开始关闭可疑账户。

estonia1-300x224爱沙尼亚分行是该行的一个盈利点,2012年净利润6300万欧元(合约7350万美元),这是盈利最高的一年。而当年整个银行的净利润是6.366亿欧元(合约7.426亿美元)。

丹麦这家最大的银行一直处于涉嫌欧洲大型洗钱案件的旋涡中心。2007年到2015年,预计有1500亿美元通过其爱沙尼亚分行的非爱沙尼亚用户的账户(其中包括俄罗斯客户)外流。但是,该行并没有确认可疑交易的具体金额。现在该行已经启动内部调查,预计9月19日周三将会公布调查结果。

甄别邮件

根据《华尔街日报》报道,2013年4月的邮件透露,该行位于丹麦总部的反洗钱主任曾向爱沙尼亚分行询问过“关于出现在俄罗斯央行黑名单上的用户账户”。俄罗斯银行有一个涉嫌金融违规的个人和企业信息数据库,是跨境共享的。目前这份名单上大约有50万人/企业。

据新闻报道,爱沙尼亚金融监管局(FSA)周二表示,“我们曾反复向丹麦方面投诉过该分行黑名单客户的问题,” 并补充说,在2013年的一封邮件里,该行随后的合规主管Niels Thos Mikkelsen写道:

他们觉得我们并没有严肃对待这个问题

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Thomas Borgen.

该媒体还提到,丹麦金融监管局(FSA)的发言人指出5月当局向丹麦银行做出过谴责,称该行在2012年到2014年向当局提供了“具有误导性的”信息。丹麦银行称,这个信息来自于分行。

虽然《金融时报》最近报道,该行的CEO Thomas Borgen在2013年10月曾收到报告,爱沙尼亚分行存在可疑交易,但是Borgen坚称“他不知道这个问题的具体细节,”路透社周二报道称:

丹麦银行的案件引发民众猜测,曾负责国际事务,其中包括2009年到2012年期间在爱沙尼亚任职的首席执行官Thomas Borgen将要下台。

发文时比特现金(BCH)的价格是:¥ 2979.24

监管者揪着加密货币不放,但是却让丹麦银行为黑客名单上的用户提供两年的服务,你怎么看?欢迎在下面发表你的看法。


图片来源:Shutterstock、Danske Bank。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/denmarks-largest-bank-close-accounts-blacklisted-russian-clients/
作者:Kevin Helms
翻译:Bitcoin.com

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