美国在Alphabay一案中收缴了数百万美元的加密货币

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本月,美国加利福尼亚党州东部地方法院一直在忙着处理臭名昭著、现已不复存在的暗网黑市Alphabay一案。弗雷斯诺市的联邦法院最近结束了涉及到Alphabay负责人亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)的没收案。此外,弗雷斯诺法院已经对Alphabay和丝绸之路的多位卖家提出指控,并计划在本月以分销和阴谋罪向他们提起诉讼。
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美国官员根据民事没收法没收Alphabay负责人的数字资产和财产

Alphabay黑市交易网站以及在其倒闭后展开的调查一直是个非常热门的话题。名为“刺刀行动”(Operation Bayonet)的多国执法行动以拿下暗网黑市交易网站Hansa和Alphabay告终。Alphabay下线后,警方锁定了一名住在泰国的加拿大公民,亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)。卡兹据称是网站的负责人,按照惯例,由于部分罪行是在美国本土犯下的,美国检察官希望将他引渡到美国。然而,卡兹于家中被捕后不久在泰国监狱自杀。

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美国不仅没收亚历山大·卡兹的全部财产和数字资产,还没收了其在Alphabay服务器上持有的加密货币。

上周,美国加利福尼亚州东部的弗雷斯诺法院结束了卡兹的民事没收案,并允许执法机构没收他的豪华轿车和价值数百万美元的加密货币。卡兹被捕后,美国执法部门共没收了价值800多万美元的加密货币。卡兹拥有各种数字资产,如BTC、XMR、ETH和ZEC。与此同时,执法机构还没收了卡兹在世界各地不同岛屿上的6所海滨住宅。加上国际警察在逮捕期间还没收了卡兹的宝马摩托车、兰博基尼和保时捷,所有被没收的财产合计约有1200万美元。

该民事没收案,美国没收的财产清单如下:

• 没收亚历山大·卡兹约1,605.0503851个比特币,并转移到美国政府所控制的地址下。
• 没收亚历山大·卡兹8,309.271639个以太坊,并转移至美国政府所控制的地址。
• 没收亚历山大·卡兹3,691.98 ZEC,并转移至美国政府所控制的地址。
• 从亚历山大·卡兹处没收的门罗币数量不详,已转移到美国政府所控制的地址下。
• 将Alphabay 服务器上的293.79476862个比特币转移到了美国政府所控制的地址下。
• 将Alphabay 服务器上的43.05943697个比特币转移到了美国政府所控制的地址下。
• 将Alphabay 服务器上的360.384477以太坊转移到了美国政府所控制的地址下。
• 将Alphabay 服务器上的11,993.15882 门罗币转移到了美国政府所控制的地址下。

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美国法院近日忙于处置Alphabay的卖家,还会没收更多财产

卡兹案和刺刀行动有意思的地方在于,美国和加利福尼亚东部法院究竟对这些暗网案件持有多大的权力。卡兹不是美国公民,Alphabay服务器和卡兹也没有在美国国土上被抓获。奇怪的是,仅因为毒品交易犯罪行为发生在美国,美国似乎就有了凌驾于任何国家之上,没收卡兹财产,并在美国对他及其同伙提起诉讼的权力。卡兹被美国有关机构以洗钱、贩毒、阴谋等多项罪名起诉,但检察官已没有机会进行审判,因为他已经结束了自己的生命。然而,弗雷斯诺法院本月正对Alphabay的其他卖家提起大量的刑事指控。

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美国加利福尼亚州东部的地方法院还在处理涉及到丝绸之路和Alphabay一位卖家David Ryan Burchard的案件,他因在这两个网站上交易了价值逾140万美元的可卡因和大麻而被捕。Arstechnica(一个技术新闻及信息网站)还报道了另一起涉及两名从阿富汗走私麻醉品的海洛因的进口商的案件。联邦调查人员表示,网络假名就暴露了他们贩卖海洛因的事实。加州警方指控Emil Babadjov在Alphabay上进行了1700多宗与海洛因有关的交易。News.Bitcoin.com最近还报道,刺刀行动展开以来,执法人员在暗网的猫鼠游戏中一直处于领先优势。

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毒品战和民事没收法表明这里存在不正当的利益动机

另外还有三到四名的Alphabay供应商以及涉嫌向暗网经销商出售加密货币的Localbitcoins交易员遭到了指控。他们也会在加利福尼亚州接受审判或被定罪。美国没收那些国外资产一直饱受争议,而从最新的Alphabay没收案中可以看出,美国联邦调查局(FBI)和其他美国执法机构是如何深入参与到刺刀行动。此外,出于一些有争议的原因,美国公民财产没收法赋予了联邦机构合法权利,于刑事定罪之前没收在国外的资金、财产和违禁品。美国执法机构甚至可以在审判和定罪前出售这些资产。这些没收案进一步证实了许多人的观点,那就是美国官员及其国际合作伙伴之所以一直坚持这种毒品战,是因为其中存在利益驱动。

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图片由Shutterstock、CBS和Pixabay提供。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/217725-2/
作者:Jamie Redman
翻译:Bitcoin.com

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