欧洲银行曝出偷税丑闻,损失达到630亿美元

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据调查,欧洲有一些大型银行在帮助有钱的客户偷税漏税,通过领取自己无权领取的退税从多国政府手中总计盗走550亿欧元(合约630亿美元)。偷税者主要是利用一种复杂的股票交易手法进行偷税,这涉及到对冲基金和大型国际律师事务所。
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卧底记者揭露欧洲史上最大的偷税骗局

shutterstock_382427812-300x217全球12个国家37个卧底记者揭露,大约有12个欧洲国家受到此次税务丑闻的影响,比利时、丹麦和德国首当其冲损失最大。法国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞士和瑞典也遭受了一些损失。

叫做Cumex Files一项调查在一年多的时间里审查了银行、股票交易员和律师事务所18万份机密文件。他们对匿名的知情人士和告密者进行的采访提供了更多具体信息。“它们(这些机密文件)展示了银行和投资者利用股票交易骗取退税的规模。”

“这些金融模式叫做cum-cum(cum是股息的意思),即国内的银行帮助海外的投资者拿到他们本没有资格shutterstock_668485717-300x200拿到的退税。收益则在双方之间进行分配。”

这种伎俩有一种变体,叫做cum-ex(没有股息),股票交易双方只缴纳了一次税款,但是交易者却拿到了两次甚至多次退税。由于这种方案结构复杂,通常很难区分股权实际属于哪一方,成为一种偷税漏税的方式。

由于欧洲国家之间的监管差异,cum-cum和cum-ex这两种偷税方法都持续了数十年时间,却无人察觉。

该报告称,混合形式的(偷税手法)甚至演化出了“新的、更激进的变体,这些变体都还没有命名”。调查的记者称,他们还发现了“欧洲史上最大的偷税骗局”。

“最初这是偶然发现的一个交易”,Cumex Files的一个独立的视频显示,“现在一群策划者已经把它变成一个工业化的家庭作坊式产业,迪拜到伦敦,纽约到都柏林,从欧洲纳税人的口袋里拿走数十亿欧元的资金。”

银行忙得不可开交

这项调查揭露了部分世界大银行一直在助长税务欺诈。瑞银(UBS)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、巴克莱(Barclays)、摩根大通(JPMorgan)、美林(Meryll Lynch)、桑坦德银行(Banco Santander)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、德意志银行(Deutsche Bank)和瑞典银行SEB都牵涉其中。

shutterstock_240120346-300x200他们帮助逃税者在丹麦国库上钻了一个20亿美元的洞。根据瑞典新闻机构Di的报道,丹麦当局内部的情报,帮助瑞典防止了10多起诈骗案,总共3.8亿克朗(约460美元)。但是,在此之前,据称瑞银SEB收受了7000万克朗(合约780万美元)帮助隐藏来自德国国库的10亿克朗(1.11万美元)资金。

根据2017年的一份报告,德国当局2012年开始禁止cum-ex交易,但在2001年到2016年之间,税收损失高达492亿欧元(合约566亿美元)。

违法者告诉调查团队”获取未缴纳税款的退税是合法的”,但是,如果企业纯粹是以税收为动机,那么政府就会认为这是税制设计被滥用。Cumex Files解释道。

“这些交易完全是为了敛取纳税人的钱财。否则,这样交易毫无价值。”调查员说道,还补充说,这种偷税的手法约从2007年金融危机期间开始兴起,当时国家正再次使用纳税人的钱对银行进行援助。

欧洲立法者已请求对这些案件进行官方调查。“偷税漏税是一种危害社会的违法行为。欧洲无法也绝对不会容忍!”欧洲议会的议员在一份网络声明中写道。

发文时比特币现金(BCH)的价格是:¥ 3112.47

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图片来源:Shutterstock。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/worlds-biggest-banks-helped-clients-steal-63-billion-in-taxes-in-europe/
作者:Jeffrey Gogo
翻译:Bitcoin.com

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