新报告聚焦Tether的合法性

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很少会一周都没有关于Tether的新闻。就在昨天,又出现了两份关于Tether和USDT的报告,其中一份仔细研究了其合法性,另外一篇则研究了其区块链。而交易所Upbit再次向其客户保证,交易所有足够的美元储备用于USDT提现。
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Tether面临双重攻击

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Nicholas Weaver

Nicholas Weaver是伯克利国际计算机科学研究中心(International Computer Science Institute)的一名计算机安全研究员。周二,他在Lawfareblog上发表了一篇论文,表示Tether可能已经成为美国政府调查的对象。据透露,在关于公司运作的猜测越来越多的时候,Tether收到了监管部门的传票。在美国收到传票并不是什么稀奇事,也不能说明该公司就要被金融机构关闭。但是,Tether或美国监管机构都尚未对此发表任何正式声明,给旁观者留下了疑思。

Nicholas Weaver认为,“由于加密货币被用于犯罪活动,传统银行中止了与大部分交易所的合作关系。而那些获得银行服务的交易所则需要向IRS报告特定金额的交易和可疑的活动。但是,有很多措施都可以取缔不受监管的交易所——Tether可能是政府的下一个目标。”

特别是,美国监管者应该调查Tether背后违反了《美国爱国者法案》反洗钱和其他金融欺诈的行为。检控该公司也许会阻止犯罪计划,并极大打击依赖于Tether运作的交易所。

Weaver接着写道:“显然Tether很有可能涉嫌洗钱,或者是一家’夜猫银行’(指没有资本却发行货币的银行)。这两种情况下,美国政府都可以并且应该干预。”他拿自由储备银行作对比,该银行早期未经政府许可发行货币,被控洗钱和无牌经营金融公司,并拥有超百万的用户。该银行2013年被关,很多人遭受了损失。

自由储备银行的倒闭

liberty-reserve-300x97自由储备银行的致命弱点是中心化,并因此存在单点故障(译者注:指代某个系统的一部分,如果它停止工作,会导致整个系统停止工作)。自由储备银行成立三年前,中本聪创造出比特币,他没有犯相同的错误。Tether,作为一个依赖于某种正规银行协议的机构——即使这些协议的本质很模糊——没有这种优点。如果美国监管者要以洗钱的名义找上这家公司,它就是砧板上的肉,这项指控可以扣到任意一家金融公司的头上,或者因“假冒”美元而受到伪造相关的指控。

Nicholas Weaver接着写道,“理论上Tether并不适合洗钱;它作为一种无银行账户交易所的储备货币才具有洗钱的价值。Tether用于电子金融交易,可以绕开银行体系的监控。还要考虑到,只有一家与银行有合作的交易所Kraken接受Tether,而Tether在该交易所只能以美元出售。在Kraken上,使用Tether用户可以直接买到各种加密货币。”

Tether账本的研究

Weaver还在论文里写道,“自由储备银行使用私人账本来记录,而Tether使用的是公开匿名的账本。这意味着,中间人不知道Tether交易的详细信息,只有购买Tether的人才知道。这种情况下表明犯罪的可能性更高而不是更低。”周四,数据研究员 Alex Vikati发表了一篇有关Tether区块链的论文,引起了人们的关注。

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最近几个月tether的发行量剧增。

Alex Vikati和Edwin Ong合作研究了Tether区块链上的活动。Vikati证实到目前为止Tether已经发行22亿美元的USDT,6000万美元的ERC 20代币。她细查了Tether发行量可能最大的交易所,比如Poloniex和Bitfinex。她写道:

Tether有接近10万个活跃地址,其中100个地址拥有20亿的USDT。没错,0.2%的地址持有90%的代币。

Tether创始人在2015年成立该公司的时候肯定想不到,三年后他们的一举一动会受到法律专家、监管者和数据研究者的密切关注。

发文时比特现金的价格:¥ 7543.33

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图片来源:Shutterstock、Twitter和Alex Vikati。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/new-reports-shine-a-spotlight-on-tethers-legal-status/
作者:Kai Sedgwick
翻译:Bitcoin.com

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