场外交易惊天骗局:交易员差点被骗6亿美金

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场外交易涉及的金额可能会高达数亿美元。作为卖方的鲸鱼想要保护自己的隐私,零手续费;买家想要以低于市场的利率买入大量的比特币,这是在交易所上是做不到的,于是出现了适用于双方的场外交易,但是这种交易方式,信任至关重要。下面这个涉及6亿美元的场外交易骗局,值得大家警惕。
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一笔99,848个比特币的交易差点完成交割

4月2日,比特币场外交易经纪商迈尔斯(Miles)从欧洲飞往新加坡。在这长达12个小时的飞行途中,迈尔斯有足够多的时间仔细琢磨一下这笔99848个比特币的交易,这笔交易即将达成,达成后他将获得1000个比特币的佣金。News.Bitcoin.com联系了多个匿名的知情人士,浏览了意向书(LOI)及其他资料。在迈尔斯(化名)飞往新加坡之前,买卖双方的代表按照惯例进行了长达几周的尽职调查和谈判。

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意向书

买家拥有7亿美元,想要投资比特币,而卖家拥有99848个比特币,约6.17亿美元。意向书上写着,这些币将按照市价减去12%的折扣交易。迈尔斯一到新加坡,就会和促成这笔交易的一个本地经纪商丹尼尔(Daniel)碰面。但是,当这两个中间商面对面交谈的时候,他们都对这位神秘的亚洲卖家产生了怀疑。迈尔斯说:

我给这位卖家介绍了好几个买家。这位卖家要求完全匿名,并且只在实际交易的时候才会露面。他们有一套非常严格的流程,而且拒绝发送几聪(给买家)。

为了证明钱包的所有权,卖家给买家发一点币,是很常见的做法。在这个案例中,卖家提供的所有权证明是一个登录Blockchain.info钱包的视频。

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上图中间就是卖家声称的Blockchain.info钱包地址。

迈尔斯后来承认:“我想在当地找一个人帮我验证和执行交易,有人向我推荐了丹尼尔。他很惊讶我已经到准备电汇付款这一步。他从一开始就有所怀疑但是并没有像我一样透露过多。”

亮起红灯

丹尼尔解释说买家只让代表出面。迈尔斯回忆道:“我曾经质疑过这笔交易的真实性,并带着这种怀疑走到了交易的最后一步。当我们意识到卖家是在忽悠我们的时候,我们在最后一刻取消了交易。这位卖家完全和这笔交易撇清了关系,资金是通过中铁账号进行存款和洗钱,因此强制买家签署投资中国铁路的文件。”

迈尔斯解释说,从一开始就有很多疑点,只是这些疑点在买家展示了登录钱包的视频后被淡化了(视频可能是假的)。这些疑点包括:

  • 卖家一聪都不愿意发
  • 卖家希望在递交信息之前就把钱全部打到他们的账上
  • 卖家不愿意签订第三方保管契约
  • 卖家不愿意执行KYC/AML
  • 所有文件或者授权书都没有卖家的名字(都是由他的代表签的)
  • 卖家不愿意拆分交易,而是按照一笔交易发送

据说,卖家是马来西亚的大矿工,拥有93000枚比特币,这个数字每天还在增长,现在他们想要出手这些币。在新加坡碰面之后,卖家会当面使用他们的电脑登录账号,展示账号上的余额,然后把Blockchain.info的邮件地址改成卖家提供的邮件地址。丹尼尔说,买家收到Blockchain.info邮件之后,“香港方面就会付款。一旦收到付款,新加坡的买家就会收到一个信封。”

我们会拆开信封,用信封里面提供的信息登录。接着我们会查看余额,扫描钱包,在Ledger Blue上安装Electrum,再用多重签名给钱包加密,用Electrum扫描
Blockchain.info钱包,再慢慢把币转给买家……通过显示有账户余额的样张或者银行结单证明金额与按照Blockchain.info价格计算的比特币是等值的
……如果需要签署保密协议,也是代表们签,卖家只愿意签合约和交易。

一个Bitstamp地址成为最后一根稻草

两名中间商从一开始就有所怀疑,但考虑到这笔交易对所有人的价值,他们打算在得到进一步确认之前,继续交易。然而,他们的怀疑得到了证实,他们发现Bitinfo区块浏览器上显示,这个钱包地址是一个Bitstamp冷钱包的地址,这显然不是卖家的钱包。他们还了解到,这位卖家还曾试图和多个OTC买家达成同样的交易,所有的买家都在深入调查后取消了交易。

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卖家声称持有9984827个比特币的地址其实是一个Bitstamp钱包的地址。

Counter Party Media的一名OTC经纪商查德(Chad)并没有参与这笔交易,但是他认识“出售”交易所钱包例如Bitfinex钱包的人。他告诉news.Bitcoin.com:“有些卖家的交易像这笔交易一样金额大的惊人。(看到这种交易)我马上会亮起红灯。最安全的交易方式是,交易双方通过第三方托管平台或一级律师进行。首先通过KYC/AML,再对币和资金进行验证。这样买卖双方都愿意进行合法交易,就可以排除风险。”

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因为持有大量加密货币的场外交易鲸鱼很少,所以数额如此巨大的交易并不多见。但数亿美元的利润,对于犯罪分子来说,诱惑实在太大了。至于迈尔斯,第二天他就搭上了回程的飞机,在可惜自己没有挣到1000个比特币的佣金的同时,也庆幸自己没有陷入这场惊天大骗局。

发文时比特现金(BCH)的价格是:¥ 4255.67

你认为要把大量比特币换成现金的时候,场外交易和交易所哪个更安全?欢迎在下面说出你的看法。


图片来源:Shutterstock以及其他为本文提供消息的知情人士。


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原文链接:https://news.bitcoin.com/how-an-otc-bitcoin-scammer-almost-stole-600-million/
作者:Kai Sedgwick
翻译:Bitcoin.com

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